CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA Convocase a los señores

accionistas de Canteras Cerro Negro Sociedad

Anónima a Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem

986, piso 10, C.A.B.A., el día 07 de Octubre de

2015 en primera convocatoria a las 10 horas y

en segunda convocatoria a las 11 horas, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el

Acta

2) Consideración de la renuncia presentada por

los Sres. Directores Titulares y Suplentes.-

3) Consideración de la gestión de los señores

directores por el ejercicio en curso.

4) Consideración de la renuncia presentada por

el Síndico titular y Suplente.-

5) Consideración de la gestión del Síndico por

el ejercicio en curso

6) Determinación del número y elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes.-

7) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico

Suplente.-

8) Consideración de las retribuciones percibi-

das por los señores directores en el desempe-

ño de funciones técnico-administrativas

9) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio, conforme a lo prescripto por el último

párrafo del art. 261 de la ley 19550

10) Consideración de la remuneración del Sín-

dico Titular.

11) Consideración del aporte efectuado por

el accionista CRH Europe Invesments B.V, y

su destino para absorción de pérdidas.- Au-

torizar a absorber las pérdidas acumuladas al

31/12/2014 con la reserva facultativa.-

DESIGNADO INSTRUMENTO PRIVADO ACTA

DE DIRECTORIO N° 853 DEL 19/6/2014 JUAN

CARLOS GIROTTI - Presidente

e. 15/09/2015 Nº 145109/15 v. 21/09/2015