FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria que ten-

drá lugar el día 14 de Octubre de 2015 a las 09:00

horas en primera convocatoria, y una hora des-

pués en segunda convocatoria para el caso de

no obtenerse quórum para la primera, en la sede

social de Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la asamblea; 2)

Consideración de la documentación prescripta

en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2015; 3) Consideración de la ges-

tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por

el mismo período; 4) Consideración del resultado

del ejercicio al 30/06/2015 y de los resultados

no asignados a la misma fecha y destino de los

mismos. Distribución de dividendos y, en su

caso, consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad, siguiendo la

propuesta del Directorio; 5) Consideración de

las retribuciones a los Directores ($ 24.733.464.-

, de los cuales $ 19.300.000.- corresponden a

honorarios del Directorio y $ 5.433.464.- a remu-

neraciones de los Directores que desempeñaron

funciones técnico administrativas en relación

de dependencia), y al Consejo de Vigilancia

($ 171.000.-), correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 30 de Junio de 2015. Consi-

deración del destino del saldo de la cuenta Ajuste

del Capital; 6) Aumento de capital y emisión de

acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo

resuelto en los puntos anteriores; 7) Determina-

ción del número y elección de los miembros que

integran los cargos de Directores titulares y su-

plentes; 8) Determinación del número y elección

de las personas que integrarán el Consejo de

Vigilancia a que se refiere el art. 20° de los esta-

tutos sociales; 9) Determinación de los importes

máximos y mínimos del Presupuesto Anual del

Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio

y 10) Designación del Contador Certificante para

el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2015 y

determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas hasta el día 07/10/2015 (1er. párrafo art.

238, Ley 19550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, al momento de

comunicar la participación en la Asamblea se

deberán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o la denomi-

nación social completa; tipo y nº de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación de Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la

consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad (punto 4 del

Orden del Día), la Asamblea sesionará con el

carácter de extraordinaria, de conformidad con

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la

Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a

segunda convocatoria será aplicable sólo a

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier

caso, el llamado a segunda convocatoria para

Jueves 17 de septiembre de 2015

la Asamblea Extraordinaria se realizará luego,

en su caso, conforme los términos de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 1815 de fecha 28/08/2015

Miguel Viegener - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 16/09/2015 Nº 145738/15 v. 22/09/2015