FILMES S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 13 de octubre de 2015, a las 11:30 ho-

ras en primera convocatoria y a las 12:30 ho-

ras del mismo día en segunda convocatoria,

en la sede social sita en la calle Bonpland

1371 Dpto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico fina-

lizado el 30 de septiembre de 2014;

3) Consideración del estado de resultados del

ejercicio económico finalizado el 30 de sep-

tiembre de 2014;

4) Aprobación de la gestión de los Sres. Direc-

tores;

5) Remuneración de los Sres. Directores.

Designado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 73 de fecha

24/04/2013 Federico Fernando Ameglio Mañe

- Presidente

e. 17/09/2015 N° 146471/15 v. 23/09/2015