FIPLASTO S.A.

FIPLASTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en

primera convocatoria para el día 15 de octubre

de 2015 a las 09.30 hs., en la sede social de

Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de la Memoria incluyendo el

Informe sobre el Código de Gobierno Societa-

rio y Estados Financieros (que comprenden el

estado de situación patrimonial de la Sociedad

al 30 de junio de 2015, los estados de resultado

integral, de cambios en el patrimonio neto y de

flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo

complementan, así como toda otra información

requerida por las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por

el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires), Inventario e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al 70º ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2015;

3) Consideración de la gestión de los directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración del destino del resultado

negativo del ejercicio al 30 de junio de 2015

por la suma de ($ 166.508.-) –quebranto-, y,

en su caso, absorción del mismo mediante la

desafectación parcial de la Reserva Facultativa

de libre disponibilidad por dicha suma. Con-

sideración de la propuesta del Directorio de

distribuir dividendos en efectivo por la suma

de $ 550.000, equivalentes al 0,85% del capital

social, mediante la desafectación parcial de la

Reserva Facultativa de libre disponibilidad por

igual monto, ante la inexistencia de ganancia en

el ejercicio cerrado.

5) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto

computable;

6) Determinación del número y elección de los

miembros que integrarán los cargos de Directo-

res titulares y suplentes.

7) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

8) Fijación de las remuneraciones de la Comi-

sión Fiscalizadora y del Contador Certificante

por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015;

9) Designación del contador que certificará los

estados financieros correspondientes al ejerci-

cio económico Nº 71 a cerrarse el 30 de junio

del 2016;

10) Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

11) Creación de un programa global para la emi-

sión de obligaciones negociables simples no

convertibles en acciones, a corto, mediano y/o

largo plazo (en adelante el “Programa”), las cua-

les podrán estar representadas en forma escritu-

ral, en forma cartular, en un certificado global o,

en la medida que ello se encuentre permitido por

las leyes y regulaciones argentinas aplicables,

podrán ser al portador, conforme se especifique

en el Suplemento de Precio aplicable, denomi-

nadas en pesos, en dólares estadounidenses o

en cualquier otra moneda, con o sin garantía (sea

ésta común, especial, flotante y/u otra garantía,

incluyendo garantía de terceros), subordinadas o

no, ajustables o no, por un monto nominal máxi-

mo en circulación en cualquier momento que no

podrá exceder los U$S 20.000.000.- (Dólares es-

tadounidenses veinte millones) o su equivalente

en cualquier otra moneda, con un plazo máximo

de cinco años contados a partir de la autoriza-

ción del Programa por la Comisión Nacional de

Valores o cualquier plazo mayor que se autorice

conforme con las normas aplicables, a ser emi-

tidas bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de

cualquier otro estado extranjero, en diversas cla-

ses y/o series durante la vigencia del Programa,

con posibilidad de reemitir las sucesivas clases

y/o series que se amorticen sin exceder el monto

total del Programa, sin perjuicio de que el ven-

cimiento de las diversas clases y/o series emiti-

das opere con posterioridad al vencimiento del

mismo, con plazos de amortización no inferiores

al mínimo, ni superiores al máximo que permitan

las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Fijación del destino de los fondos provenientes

Segunda

de la emisión de las obligaciones negociables

que se emitan bajo el Programa.

12) Delegación en el Directorio y/o subdelegación

en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más

gerentes de la Sociedad, conforme la normativa

vigente aplicable, de aquellas facultades necesa-

rias para establecer las restantes condiciones del

Programa referido en el punto 11) precedente del

Orden del Día y hacer efectiva la emisión y colo-

cación de las obligaciones negociables a emitirse

en el marco del mismo dentro del monto máximo

fijado por la Asamblea, contando con las más

amplias facultades a tal fin, incluyendo al solo

efecto informativo, y sin carácter limitativo: (i) La

determinación y fecha de cada emisión y reemi-

sión, (ii) El plazo y las condiciones de amortiza-

ción, (iii) La moneda, monto, forma y condiciones

de pago y/o rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v)

Características y términos y condiciones de los

títulos o certificados representativos de las obli-

gaciones negociables, (vi) Modalidad y precio de

la colocación, (vii) La facultad para solicitar, o no,

la autorización de la oferta pública de los títulos

a la Comisión Nacional de Valores y/u organis-

mos similares del exterior, y para solicitar, o no, la

autorización de cotización en bolsas y/o merca-

dos del país y/o del exterior, en todos los casos

a exclusiva decisión del Directorio y mediante la

utilización de cualesquiera de los procedimientos

previstos al efecto por las normas en vigencia, y

con la posibilidad que el Directorio subdelegue

algunas de dichas facultades en las personas

que determine de acuerdo con lo previsto por la

normativa vigente, (viii) la posibilidad de califica-

ción de riesgo, (ix) ley aplicable y jurisdicción, (x)

la fijación del destino de los fondos obtenidos de

la colocación de las emisiones o reemisiones de

obligaciones negociables bajo el Programa den-

tro de las opciones que fije la Asamblea, y cual-

quier otra delegación permitida por la normativa

vigente.

Se hará saber a los accionistas que, a los

efectos de poder participar en la asamblea,

deberán presentar con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la celebración del acto

asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a

17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad

de Buenos Aires las constancias de titularidad

o certificados de depósito emitidos por la Caja

de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/08/2015 Eduardo Augus-

to Sabater - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 16/09/2015 Nº 145964/15 v. 22/09/2015