GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

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GALERIA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD

ANÓNIMA INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de GA-

LERÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓ-

NIMA INMOBILIARIA a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 6 de Octubre del

año 2015, a las 11 horas, en Florida 165 Edi-

ficio San Martín 2º piso –Oficina 214, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente:

Jueves 17 de septiembre de 2015

ORDEN DEL DIA

1) Designación de Accionistas para firmar

conjuntamente con el Presidente el acta de

asamblea.

2) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al Ejercicio Nº 94 concluido el 30 de Junio del

año 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio citado.

4) Consideración de la gestión de la Sindicatura

durante el ejercicio citado.

5) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

6) Remuneración al Directorio y a la Sindi-

catura por funciones técnico administrativas

que excede el quantum previsto por el Art.

261 LSC.

7) Determinación del número de directores titu-

lares a elegir entre un mínimo de tres y un máxi-

mo de cinco y de directores suplentes entre un

mínimo de uno y máximo de cinco, para cubrir

el próximo mandato.

8) Elección de Directores titulares y suplentes

por tres años.

9) Elección de síndico titular y suplente por un

año.

10) Autorización al Directorio y a la Sindi-

catura para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, por el monto que fije la Asam-

blea, correspondientes al ejercicio social

Nº 95 ad-referéndum de lo que decida la

Asamblea de Accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio.

11) Designación de los auditores externos para

el ejercicio social Nº 95

12) Consideración de las pautas de inversión.

13) Tratamiento del resultado del ejercicio y su

destino.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionis-

tas las disposiciones legales y estatutarias

para participar de la Asamblea.

Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2015. El Di-

rectorio.

Firmado Cecilia Alicia Osler. Presidente. El

firmante fue designado por acta de asam-

blea y acta de directorio del 24 de octubre

de 2012.

Designado según instrumento privado acta

de designación de autoridades de fecha

24/10/2012 cecilia alicia osler - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146373/15 v. 23/09/2015