MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A.C.I. CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de MERA-

NOL S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 16 de octubre de 2015 a las

10:00hs en primera convocatoria y a las 11:00hs

en segunda convocatoria en caso de que fracase

la primera, en la sede social, ubicada en Lima

369, piso 10 “A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente

orden del día:: “1°) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta de la Asamblea: 2°)

Consideración de la Memoria. Estado de Situa-

ción Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de

Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo

de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico

e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo

prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Ley 19.550.

sus modificatorias v complementarias, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015: 3°) Destino de los resultados acumulados

al cierre del ejercicio: 4°) Consideración de la

gestión del Directorio y del Síndico: 5°) Consi-

deración de la Remuneración al Directorio: 6°)

Consideración de la Remuneración al Síndico:

7°) Designación de un Síndico Titular y un Sín-

dico Suplente por un ejercicio: 8°) Designación

de un Contador Dictaminante para los estados

contables correspondientes al ejercicio social en

curso: 9°) Consideración de la emisión de obli-

gaciones negociables bajo el régimen especial

para sociedades PyMEs por hasta un monto

de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) (las

“Obligaciones Negociables PyMEs”): 10°) Consi-

deración del destino a dar a los fondos que se

obtengan como resultado de la colocación de las

Obligaciones Negociables PyMEs: 11°) Delega-

ción de facultades en el Directorio para determi-

nar y establecer todos los términos y condiciones

de las Obligaciones Negociables PyMEs y la

realización ante la Comisión Nacional de Valores,

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier

otro organismo de todas las gestiones necesa-

rias para obtener las autorizaciones necesarias

para la emisión, listado y negociación de las Obli-

40 OFICIAL Nº 33.216

gaciones Negociables PyMEs: 12°) Autorización

al Directorio para subdelegar en uno o más de

sus integrantes o en quien ellos consideren con-

veniente el ejercicio de las facultades referidas en

el apartado anterior: 13°) Autorizaciones.” Nota:

Los señores accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán presentar en la sede social

el certificado de concurrencia de la misma, el

cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A.,

en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para

poder presentar los certificados mencionado es

Lima 369, Piso 10 “A”, en el horario de 11 a 17

horas, venciendo el plazo para su presentación

tres días hábiles antes de la fecha fijada para la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nª 390 de fecha 07/09/2015

Francisco Federico Perez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 16/09/2015 Nº 145768/15 v. 22/09/2015