MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y

con lo dispuesto en los artículos 41, 43 y 45 del

Estatuto y 234, 237 y concordantes de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá

lugar el día 15 de octubre de 2015 a las 17:00

y a las 18:00 en Segunda Convocatoria, en el

Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Av.

Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no cons-

tituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo

47 del Estatuto) para que, en representación

de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y

ejerzan la función de escrutadores.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550, aprobación de la

gestión del Directorio y Gerente General con-

forme lo requerido por el artículo 275 de dicha

Ley y aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 30 de junio de 2015.

3º) Destino del resultado del ejercicio. Inte-

gración del Fondo de Garantía (art. 45 Ley

Nº 26.831). Distribución de Utilidades.

4°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares

por tres años en reemplazo de los señores: Bot-

te, Horacio Edgardo (reelegible); Cavallo, Raúl

Alberto (reelegible); Valderrama, Ricardo Daniel

(no reelegible) y Wlasiczuk, Ricardo Alberto

(reelegible); que finalizaron sus mandatos; y de

tres (3) Directores Suplentes por un año. Elec-

ción de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos

Suplentes por un año.

5º) Designación del Auditor Externo -Titular y

Suplente- que dictaminará sobre los estados

financieros correspondientes al ejercicio eco-

nómico que finalizará el 30 de junio de 2016.

6º) Autorización para la realización de los trá-

mites y presentaciones necesarios para la ob-

tención de las inscripciones correspondientes.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en el art.

238 Ley General de Sociedades Nº 19.550, los

señores accionistas que deseen participar del

acto asambleario deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el libro de Regis-

tro de Asistencia, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, plazo que vencerá el próximo 8 de

octubre de 2015 a las 18:30. Se recuerda asi-

mismo que, conforme lo previsto en el artículo

42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de

acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/05/2015 JOSE CAR-

LOS MARTINS - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia

e. 14/09/2015 Nº 144705/15 v. 18/09/2015