MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 02/10/

2015, a las 12:00 horas, en primera convocato-

ria y el mismo día a las 13.00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social, sita en la calle

Maipú 1300, Piso 10°, Ciudad de Buenos Aires,

con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA 1) Consideración de los mo-

tivos que determinaron la convocatoria fuera

del plazo legal. 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 y

294 inc. 5° de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.4) Consi-

deración de la remuneración del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora en su caso en exceso

a los límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5)

Consideración del resultado del ejercicio y su

destino. 6) Fijación del número de miembros del

Directorio y elección de directores Clase “A” y

Clase “B”. 7) Elección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

berán cursar la comunicación de asistencia con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10,

Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.

El firmante fue designado Presidente de la So-

ciedad por Asamblea Ordinaria del 22/08/2014

y por reunión de Directorio de Distribución de

Cargos de la misma fecha.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 203 de fecha 22/08/2014 Carlos

Joaquín Garcia Diaz - Presidente

e. 14/09/2015 Nº 144916/15 v. 18/09/2015