OLIVOS DEL VALLE S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el 28/09/2015 a las 15,30hs

en Cochabamba 2932/38, CABA. para tratar

el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto

con el Sr. Presidente. 2) Consideración de los

Estados Contables y de la Memoria, correspon-

dientes al ejercicio económico N° 2, finalizado

el 30/06/2015. 3) Tratamiento de distribución

de utilidades. 4) Fijación de la remuneración al

Directorio y al Consejo de Vigilancia. 5) Res-

ponsabilidad de los Directores y miembros del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

cicio finalizado y aprobación de su gestión. 6)

Segunda

Designación de Directores y miembros del Con-

sejo de Vigilancia. 7) Capitalización de Aportes

irrevocables recibidos. 8) Modificaciones del

Estatuto en sus artículos 4º “Capital Social”, 9º

“Transferencia de acciones. Derecho a la prime-

ra oferta”, 10º “Dirección y administración”, 12º

“Facultades del Directorio”, 13º “Fiscalización”

y 14º “Asambleas de accionistas”. 9) Autoriza-

ciones para registrar las decisiones asamblea-

rias. Nota: Los accionistas cumplimentarán lo

prescripto por el art. 238, ley 19.550 en la sede

social.-

Designado según instrumento público Esc.

Nº 414 de fecha 26/08/2013 Reg. Nº 1776 EM-

MANUEL CANDIA - Presidente

e. 11/09/2015 Nº 144795/15 v. 17/09/2015