RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A.

CONVOCATORIA

Nº de Registro en I.G.J. 923.543

Convocase a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 08 de

Octubre de 2015 en la sede social sita en Freire

932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a las 15:00 horas en primera convocatoria,

en caso de fracasar se realizará en segunda

convocatoria el mismo día a las 16:00 horas,

para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para suscri-

bir el Acta de Asamblea conjuntamente con el

Presidente.

2) Consideración de los motivos que determi-

naron la convocatoria a Asamblea fuera de los

plazos legales.

3) Lectura y consideración de la Memoria, el Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

a los Estados Contables, Estado de Situación

Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados

Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Con-

solidado, Notas y Anexos a los Estados Conta-

bles Consolidados, Informes del Auditor Externo

y del Síndico e Inventario, correspondientes al

47º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado

el 01.01.2014 y cerrado el 31.12.2014.

4) Consideración de lo actuado por la Sindica-

tura y fijación de su respectiva retribución.

5) Consideración de lo actuado por el Directorio

y fijación de su respectiva retribución, en su

caso, en exceso a los topes fijados por el art.

261 de la LSC.

6) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de

2014 y su destino.

7) Autorizaciones.

Recuérdase a los señores Accionistas que de-

berán comunicar con un plazo de antelación no

inferior a los tres (3) días hábiles su decisión de

asistir a la Asamblea que se convoca, en fun-

ción del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

El Directorio

Faustino Juan Moneta – Presidente según

Asamblea General Ordinaria del 06/03/2015 y

Directorio del 06/03/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2015 Faustino

Juan Moneta - Presidente

e. 15/09/2015 Nº 145500/15 v. 21/09/2015