de Resultados Individuales y Consolidados que

de Resultados Individuales y Consolidados que

ADMINISTRADORA VILLA FLANDRIA S.A.

comprenden: el Estado de Resultado Integral,

de Situación Financiera, de Cambios en el

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los

blea General Ordinaria para el día 07 de octubre

Estados Financieros Individuales, Información

del 2015 a las 12:00 hs en primera convocatoria

adicional a las notas de los Estados Contables,

y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en

Reseña Informativa, e Informe de la Comisión

Arenales Nº 1647 – Piso 3º – C.A.B.A. para tra-

Fiscalizadora, correspondientes al 77° ejercicio

tar el siguiente ORDEN DEL DIA:

cerrado el 30 de junio de 2015

1. Designación de dos accionistas para firmar

3) Consideración del Informe sobre Código de el acta.

Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en 2. Consideración de la Memoria, Balance

la Resolución General n° 622/13 (art. 18, inc. A, General, Estado de Resultados y Resultados

b, c) Capítulo III, Título II) de la CNV.- Acumulados, Anexos y Notas correspondientes

4) Aprobación de la gestión del Directorio y al ejercicio Nº 9 cerrado el 31 de diciembre del

2012. Destino del resultado. –

consideración de las remuneraciones al mis-

3. Consideración de la Memoria, Balance mo, correspondientes al ejercicio finalizado el

General, Estado de Resultados y Resultados 30.06.15.

Acumulados, Anexos y Notas correspondientes 5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

al ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de diciembre del calizadora y consideración de los honorarios a

2013, destino del resultado.

los miembros de la misma correspondientes al

4. Consideración de la Memoria, Balance Ge- ejercicio cerrado el 30.06.15.

neral, Estado de Resultados y Resultados Acu- 6) Consideración de la gestión del Comité de

mulados, Anexos y Notas correspondientes al Auditoria durante el 77° ejercicio cerrado el

ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre del 30.06.15. Fijación del presupuesto anual de

2014, destino del resultado.

gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio

5. Causas que motivaron la convocatoria fuera 2015/16

de los plazos legales por el Ejercicios Nº 9 ce-

7) Consideración de las remuneraciones a los rrado el 31 de diciembre 2012, el Ejercicio Nº 10

miembros del Directorio que cumplen funcio- cerrado el 31 de diciembre 2013 y el Ejercicio

nes técnico-administrativas para el ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre 2014.

2015/16. 6. Aprobación de la Gestión del Directorio y

Honorarios.

8) Los resultados del ejercicio cerrado el

7. Renuncia al cargo de Presidente ejercido por 30 de junio de 2015 ascienden a la suma de

el Sr. Jorge María Steverlynck. Designación de $ 18.405.699. Como la sociedad ya tiene cons-

tituida su Reserva Legal el equivalente al 20% nuevo Director.

del Capital no corresponde destinar suma Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 04/03/2013 Joreg Marìa alguna por dicho concepto. El Directorio pro-

Steverlynck - Presidente

pone a la Asamblea distribuir los Resultados

no Asignados de $ 20.841.162 de la siguiente

e. 17/09/2015 N° 146631/15 v. 23/09/2015 forma: A) Destinar la suma de $ 10.420.581 a la