dividendo anticipado; y B) destinar el saldo de

dividendo anticipado; y B) destinar el saldo de

ALPAROJO S.A.

$ 10.420.581 a la constitución de una Reserva

Facultativa en los términos del último párrafo

CONVOCATORIA ASAMBLEA: Por Resolución

del artículo 70 de la ley 19.550, para ser desti-

Judicial de fecha 29/05/2015, dictada por el

nada a inversiones productivas a realizarse en

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

las plantas de la sociedad y relacionadas con

Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33, sito en Mar-

la modernización y renovación del parque de

celo T. de Alvear 1840, Piso 3º C.A.B.A., en au-

producción, conforme con el siguiente detalle:

tos “Carmona, José Luis c/ Alparojo SA y otros

adquisición de equipos; adquisición de ma-

s/ Medida Precautoria. Expte. N° 5443/2015”,

quinarias; y modernización de infraestructura

convócase a Asamblea General Ordinaria

edilicia y productiva.

de Alparojo S.A. para el día 7 de Octubre de

9) Designación de tres síndicos titulares y tres 2015 a las 11.00 hs., a celebrarse en la Av. Del

Libertador 498 Piso 12º, C.A.B.A. (no es la suplentes por el término de 1 año (art. 284 de la

ley 19.550). sede social), a fin de tratar el siguiente orden

del día: 1) Consideración de todos los estados 10) Designación de un contador titular y un

contables vencidos y no tratados a la fecha. 2) suplente para certificar los Estados Contables

En su caso, consideración de los motivos de la generales y trimestrales, y demás documenta-

demora incurrida. 3) Destino del resultado de ción del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015

todos los estados contables a considerar con- y su retribución. Fijación de los honorarios del

forme al punto 1. 4) Consideración de la gestión contador certificante de la documentación del

de los directores correspondiente a todos los ejercicio cerrado el 30.06.15.

ejercicios vencidos y no tratados a la fecha de

asamblea. 5) Honorarios del directorio por to- Nota: Se previene a los señores accionistas

dos los ejercicios a tratar conforme al punto 1. que para asistir a la Asamblea tendrán que

6) Fijación del número de directores titulares y depositar constancia de titularidad de acciones

suplentes y su elección. 7) Consideración de la escriturales, librada al efecto por la Caja de Va-

actuación de la Sociedad en Electrometalúrgica lores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116

Andina S.A.I.C. responsabilidad de la directora – 8° p. Capital Federal, hasta el día 16.10.2015

Alicia Rosario Carmona. 8) Remoción con cau- inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17

sa de las directoras Alicia Rosario Carmona y hs. (artículo 238, Ley 19.550). Podrán hacerse

Patricia Inés Carmona Cortés. Promoción en su representar mediante carta poder otorgada con

contra de la acción social de responsabilidad. 9) firma certificada en forma judicial, notarial o

Designación de dos accionistas para suscribir bancaria. Al ponerse en consideración el punto

el acta. La comunicación de asistencia deberá n° 9, todas las acciones en circulación tendrán

efectuarse en el domicilio donde se celebrará la derecho a 1 voto.

asamblea, en plazo legal y en el horario de 10 a

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.

18 hs. Dado, firmado y sellado en la Sala de mi

EL DIRECTORIO Público despacho el 9 de septiembre de 2015.

fdo. RAFAEL TREBINO FIGUEROA. SECRE- Por Angel Estrada y Compañía S.A.

TARIO FEDERICO A. GÜERRI. Juez - RAFAEL CUIT 30-50023556-6

TREBINO FIGUEROA SECRETARIO

Federico E. Agárdy

e. 15/09/2015 N° 145148/15 v. 21/09/2015 Presidente