FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

24 OFICIAL Nº 33.217

que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2015

a las 09:00 horas en primera convocatoria, y

una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to.

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta en el artículo 234, inciso

1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2015; 3)

Consideración de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia por el mismo período;

4) Consideración del resultado del ejercicio al

30/06/2015 y de los resultados no asignados a

la misma fecha y destino de los mismos. Distri-

bución de dividendos y, en su caso, considera-

ción del incremento de la reserva facultativa de

libre disponibilidad, siguiendo la propuesta del

Directorio; 5) Consideración de las retribucio-

nes a los Directores ($ 24.733.464.-, de los cua-

les $ 19.300.000.- corresponden a honorarios

del Directorio y $ 5.433.464.- a remuneraciones

de los Directores que desempeñaron funciones

técnico administrativas en relación de depen-

dencia), y al Consejo de Vigilancia ($ 171.000.-),

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de Junio de 2015. Consideración del

destino del saldo de la cuenta Ajuste del Capital;

6) Aumento de capital y emisión de acciones, si

correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en

los puntos anteriores; 7) Determinación del nú-

mero y elección de los miembros que integran

los cargos de Directores titulares y suplentes;

8) Determinación del número y elección de las

personas que integrarán el Consejo de Vigilan-

cia a que se refiere el art. 20° de los estatutos

sociales; 9) Determinación de los importes

máximos y mínimos del Presupuesto Anual del

Comité de Auditoría que deberá fijar el Directo-

rio y 10) Designación del Contador Certificante

para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de

2015 y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas hasta el día 07/10/2015 (1er. párrafo art.

238, Ley 19550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, al momento

de comunicar la participación en la Asamblea

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o la

denominación social completa; tipo y nº de do-

cumento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación de Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de

las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la

consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad (punto 4 del

Orden del Día), la Asamblea sesionará con el

carácter de extraordinaria, de conformidad con

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la

Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a

segunda convocatoria será aplicable sólo a

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier

caso, el llamado a segunda convocatoria para

la Asamblea Extraordinaria se realizará luego,

en su caso, conforme los términos de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 1815 de fecha 28/08/2015

Miguel Viegener - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 16/09/2015 N° 145738/15 v. 22/09/2015