FIPLASTO S.A.

FIPLASTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en

primera convocatoria para el día 15 de octubre

de 2015 a las 09.30 hs., en la sede social de

Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de la Memoria incluyendo el

Informe sobre el Código de Gobierno Societa-

rio y Estados Financieros (que comprenden el

estado de situación patrimonial de la Sociedad

al 30 de junio de 2015, los estados de resultado

integral, de cambios en el patrimonio neto y de

flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo

complementan, así como toda otra información

requerida por las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por

el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires), Inventario e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al 70º ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2015;

3) Consideración de la gestión de los directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración del destino del resultado

negativo del ejercicio al 30 de junio de 2015

por la suma de ($ 166.508.-) –quebranto-, y,

en su caso, absorción del mismo mediante la

desafectación parcial de la Reserva Facultativa

de libre disponibilidad por dicha suma. Con-

sideración de la propuesta del Directorio de

distribuir dividendos en efectivo por la suma

de $ 550.000, equivalentes al 0,85% del capital

social, mediante la desafectación parcial de la

Reserva Facultativa de libre disponibilidad por

igual monto, ante la inexistencia de ganancia en

el ejercicio cerrado.

5) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto

computable;

6) Determinación del número y elección de los

miembros que integrarán los cargos de Directo-

res titulares y suplentes.

7) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

8) Fijación de las remuneraciones de la Comi-

sión Fiscalizadora y del Contador Certificante

por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015;

9) Designación del contador que certificará los

estados financieros correspondientes al ejerci-

cio económico Nº 71 a cerrarse el 30 de junio

del 2016;

10) Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

11) Creación de un programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples

no convertibles en acciones, a corto, mediano

y/o largo plazo (en adelante el “Programa”), las

cuales podrán estar representadas en forma

escritural, en forma cartular, en un certificado

global o, en la medida que ello se encuentre

permitido por las leyes y regulaciones argenti-

nas aplicables, podrán ser al portador, confor-

me se especifique en el Suplemento de Precio

aplicable, denominadas en pesos, en dólares

estadounidenses o en cualquier otra moneda,

con o sin garantía (sea ésta común, especial,

flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de

terceros), subordinadas o no, ajustables o no,

por un monto nominal máximo en circulación en

cualquier momento que no podrá exceder los

U$S 20.000.000.- (Dólares estadounidenses

veinte millones) o su equivalente en cualquier

otra moneda, con un plazo máximo de cinco

años contados a partir de la autorización del

Programa por la Comisión Nacional de Valores

o cualquier plazo mayor que se autorice confor-

me con las normas aplicables, a ser emitidas

Segunda

bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cual-

quier otro estado extranjero, en diversas clases

y/o series durante la vigencia del Programa,

con posibilidad de reemitir las sucesivas cla-

ses y/o series que se amorticen sin exceder el

monto total del Programa, sin perjuicio de que

el vencimiento de las diversas clases y/o series

emitidas opere con posterioridad al vencimien-

to del mismo, con plazos de amortización no in-

feriores al mínimo, ni superiores al máximo que

permitan las normas de la Comisión Nacional

de Valores. Fijación del destino de los fondos

provenientes de la emisión de las obligaciones

negociables que se emitan bajo el Programa.

12) Delegación en el Directorio y/o subdelega-

ción en uno o más de sus integrantes y/o en uno

o más gerentes de la Sociedad, conforme la

normativa vigente aplicable, de aquellas facul-

tades necesarias para establecer las restantes

condiciones del Programa referido en el punto

11) precedente del Orden del Día y hacer efec-

tiva la emisión y colocación de las obligaciones

negociables a emitirse en el marco del mismo

dentro del monto máximo fijado por la Asam-

blea, contando con las más amplias facultades

a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo,

y sin carácter limitativo: (i) La determinación y

fecha de cada emisión y reemisión, (ii) El plazo

y las condiciones de amortización, (iii) La mo-

neda, monto, forma y condiciones de pago y/o

rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Caracte-

rísticas y términos y condiciones de los títulos o

certificados representativos de las obligaciones

negociables, (vi) Modalidad y precio de la colo-

cación, (vii) La facultad para solicitar, o no, la

autorización de la oferta pública de los títulos

a la Comisión Nacional de Valores y/u orga-

nismos similares del exterior, y para solicitar,

o no, la autorización de cotización en bolsas

y/o mercados del país y/o del exterior, en todos

los casos a exclusiva decisión del Directorio

y mediante la utilización de cualesquiera de

los procedimientos previstos al efecto por las

normas en vigencia, y con la posibilidad que el

Directorio subdelegue algunas de dichas facul-

tades en las personas que determine de acuer-

do con lo previsto por la normativa vigente, (viii)

la posibilidad de calificación de riesgo, (ix) ley

aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del des-

tino de los fondos obtenidos de la colocación

de las emisiones o reemisiones de obligaciones

negociables bajo el Programa dentro de las

opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra

delegación permitida por la normativa vigente.

Se hará saber a los accionistas que, a los

efectos de poder participar en la asamblea,

deberán presentar con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la celebración del acto

asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a

17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad

de Buenos Aires las constancias de titularidad

o certificados de depósito emitidos por la Caja

de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/08/2015 Eduardo Augus-

to Sabater - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 16/09/2015 N° 145964/15 v. 22/09/2015