N° 144916/15 Aviso del Boletín Oficial
MINERA DEL ALTIPLANO S.A.
Texto del aviso
MINERA DEL ALTIPLANO S.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 02/10/
2015, a las 12:00 horas, en primera convocato-
ria y el mismo día a las 13.00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social, sita en la calle
Maipú 1300, Piso 10°, Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Consideración de los moti-
vos que determinaron la convocatoria fuera del
plazo legal. 2) Consideración de la documenta-
ción prescripta por el artículo 234 inc. 1 y 294
inc. 5° de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.4) Consi-
deración de la remuneración del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora en su caso en exceso
a los límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Consideración del resultado del ejercicio y su
destino. 6) Fijación del número de miembros del
Directorio y elección de directores Clase “A” y
Clase “B”. 7) Elección de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-
berán cursar la comunicación de asistencia con
no menos de 3 días hábiles de anticipación a la
Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10,
Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
El firmante fue designado Presidente de la So-
ciedad por Asamblea Ordinaria del 22/08/2014
y por reunión de Directorio de Distribución de
Cargos de la misma fecha.
Designado según instrumento privado acta de
directorio nro. 203 de fecha 22/08/2014 Carlos
Joaquín Garcia Diaz - Presidente
e. 14/09/2015 N° 144916/15 v. 18/09/2015