TALPA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TALPA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convoca a los señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 7 de Octubre

del 2015 a las 17 horas en primera convocatoria

y 18 horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en Marcelo T. de Alvear 1276, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2º)

Consideración de la convocatoria fuera de tér-

mino. 3°) Consideración de la documentación

contable exigida por el artículo 234, inciso 1)

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado 31 de Diciembre 2014. 4º)

Consideración del resultado del ejercicio finali-

zado el 31 de Diciembre de 2014 y su destino.

5º) Consideración del la gestión del Directorio

Segunda

y su remuneración por el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2014. 6°) Aumento del Ca-

pital Social y Reforma del Artículo Cuarto del

Estatuto. Consideración del destino del saldo

existente en las cuentas “Ajuste de Capital” y

“Resultados No Asignados”. Constitución de

Reserva Legal. 7°) Reforma del Artículo Sépti-

mo del Estatuto Social. 8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 18/12/2014

ROBERTO CARLOS BECKMANN - Presidente

e. 14/09/2015 N° 144873/15 v. 18/09/2015