COMPAÑIA INTRODUCTORA

COMPAÑIA INTRODUCTORA

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 16 de Octubre de 2015, a las

9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778,

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º. Consideración de los documentos que es-

tablece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

3º. Consideración de los resultados no asig-

nados al 30/06/15 y destino de los mismos.

Consideración de la propuesta del Directorio

de distribución de utilidades informada en la

Memoria.

4º. Consideración de la gestión del Directorio

y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de

asunción hasta la fecha de Asamblea.

5º. Consideración de la remuneración al Direc-

torio ($ 330.000.-) y al Consejo de Vigilancia

($ 51.000.-) correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de junio de 2015.

6º. Consideración del destino del saldo de la

cuenta Ajuste de Capital.

7º. Aumento de capital y emisión de acciones,

si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en

los puntos anteriores.

8º. Fijación del número y elección de los Miem-

bros Titulares y Suplentes del Directorio.

9º. Fijación del número y elección de los Miem-

bros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigi-

lancia, y su remuneración.

10º. Designación del Contador certificante y de-

terminación de su remuneración por el Ejercicio

iniciado el 1º de julio de 2015.

11º. Determinación de los importes máximos y

mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoria que deberá fijar el Directorio.

NOTA:

a) Se comunica a los Señores Accionistas que

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de

Lunes 21 de septiembre de 2015

la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a

los efectos de tener derecho a asistir a la Asam-

blea deberán depositar el certificado extendido

por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social,

calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de

12 a 16 horas, hasta el día 09 de octubre de

2015.

b) Para la consideración del punto 3 la Asam-

blea sesionará en carácter de Extraordinaria.

designado presidente por Acta de Asamblea de

fecha 23 de Octubre de 2014, Acta de Directorio

nº 2221 de fecha 23 de Octubre de 2014.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS de fecha 23/10/2014 francisco enrique

viegener - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146453/15 v. 23/09/2015