FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2015

a las 09:00 horas en primera convocatoria, y

una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera, en la sede social de Balcarce 880,

5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la asamblea; 2) Conside-

ración de la documentación prescripta en el

artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2015; 3) Consideración de la

gestión del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia por el mismo período; 4) Consideración

del resultado del ejercicio al 30/06/2015 y de

los resultados no asignados a la misma fecha

y destino de los mismos. Distribución de di-

videndos y, en su caso, consideración del

incremento de la reserva facultativa de libre

disponibilidad, siguiendo la propuesta del Di-

rectorio; 5) Consideración de las retribuciones

a los Directores ($ 24.733.464.-, de los cuales

$ 19.300.000.- corresponden a honorarios

Sección

BOLETIN

del Directorio y $ 5.433.464.- a remunera-

ciones de los Directores que desempeñaron

funciones técnico administrativas en relación

de dependencia), y al Consejo de Vigilancia

($ 171.000.-), correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de Junio de 2015.

Consideración del destino del saldo de la

cuenta Ajuste del Capital; 6) Aumento de ca-

pital y emisión de acciones, si correspondiere,

de acuerdo con lo resuelto en los puntos ante-

riores; 7) Determinación del número y elección

de los miembros que integran los cargos de

Directores titulares y suplentes; 8) Determina-

ción del número y elección de las personas

que integrarán el Consejo de Vigilancia a que

se refiere el art. 20° de los estatutos sociales;

9) Determinación de los importes máximos y

mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoría que deberá fijar el Directorio y 10)

Designación del Contador Certificante para el

nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2015

y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas hasta el día 07/10/2015 (1er. párrafo art.

238, Ley 19550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, al momento

de comunicar la participación en la Asamblea

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o la

denominación social completa; tipo y nº de do-

cumento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación de Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de

las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la

consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad (punto 4 del

Orden del Día), la Asamblea sesionará con el

carácter de extraordinaria, de conformidad con

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la

Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a

segunda convocatoria será aplicable sólo a

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier

caso, el llamado a segunda convocatoria

para la Asamblea Extraordinaria se realizará

luego, en su caso, conforme los términos de

ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 1815 de fecha 28/08/2015

Miguel Viegener - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 16/09/2015 N° 145738/15 v. 22/09/2015