FILMES S.A.

FILMES S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13

de octubre de 2015, a las 11:30 horas en prime-

ra convocatoria y a las 12:30 horas del mismo

día en segunda convocatoria, en la sede social

sita en la calle Bonpland 1371 Dpto. 3, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de la documentación mencio-

nada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de septiembre de 2014;

3) Consideración del estado de resultados del

ejercicio económico finalizado el 30 de sep-

tiembre de 2014;

4) Aprobación de la gestión de los Sres. Direc-

tores;

5) Remuneración de los Sres. Directores.

Designado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 73 de fecha

24/04/2013 Federico Fernando Ameglio Mañe

- Presidente

e. 17/09/2015 N° 146471/15 v. 23/09/2015