GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Grupo Supervielle S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas de

la Sociedad para el día 7 de octubre de 2015

a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a

las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Bartolomé Mitre 434, piso 5°,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

SUSCRIBIR EL ACTA;

2) CONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD DE

OFERTA PÚBLICA, LISTADO Y NEGOCIACIÓN

DE LA CLASE B DE ACCIONES ORDINARIAS

Y DEL CONSECUENTE INGRESO DE LA SO-

CIEDAD AL REGIMEN DE OFERTA PÚBLICA

Y DE LISTADO DE ACCIONES. CONSIDERA-

CIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

DE LA SOCIEDAD POR HASTA LA SUMA DE

$ 96.000.000 (PESOS NOVENTA Y SEIS MI-

LLONES), MEDIANTE LA OFERTA PÚBLICA DE

NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS CLASE “B”

CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS O

CUALQUIER OTRA ACREENCIA A PARTIR DE

LA FECHA DE SU EMISIÓN Y EN IGUALDAD

DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LAS AC-

CIONES CLASE B QUE SE ENCUENTREN EN

CIRCULACIÓN EN ESE MOMENTO. LISTADO

EN MERCADOS DE VALORES AUTORIZADOS

DEL PAÍS Y MERCADOS DEL EXTERIOR. FIJA-

CIÓN DE LOS PARÁMETROS DENTRO DE LOS

CUALES EL DIRECTORIO PODRÁ ESTABLE-

CER LA PRIMA DE EMISIÓN. DESTINO DE LOS

FONDOS. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN

EL DIRECTORIO;

3) MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS NOVE-

NO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO

BIS Y DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO SO-

CIAL. INCORPORACIÓN AL ARTÍCULO SEXTO

DE LOS INCISOS F) Y G) E INCORPORACIÓN

DEL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TER Y

APROBACIÓN DE SU TEXTO ORDENADO

CON RATIFICACIÓN DE DOMICILIO;

4) DESIGNACIÓN DE DIRECTORES INDEPEN-

DIENTES;

5) MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE EMI-

SION DE LAS ACCIONES PREFERIDAS;

6) DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DI-

RECTORIO. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO

PARA SUBDELEGAR LAS ANTEDICHAS FA-

CULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES DE

LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LO ESTABLE-

CIDO POR EL TÍTULO II, CAPÍTULO II, ARTICU-

LO 1(c) DE LAS NORMAS DE LA CNV.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

accionistas que depositen los certificados de

titularidad de acciones hasta tres días hábiles

antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé

Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado Este-

) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

dentro del horario de 9:00 hs. a 18:00 horas de

acuerdo a lo previsto por el artículo 238 de la ley

19.550. El plazo vence el 1 de Octubre de 2015.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

y concordantes, al momento de la inscripción

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la

asamblea como representante del titular de las

acciones. Nota 3: La documentación que consi-

derará la Asamblea se halla a disposición de los

señores accionistas: i) en la oficina de Legales

- piso 6 lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; y ii) a través de la Mesa Institucional se

les proporcionará remitiendo un mail, At: me-

sainstitucional@supervielle.com.ar.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 18/09/2015 N° 147743/15 v. 24/09/2015