INTECHNOLOGY S.A.

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Por Esc. 47 del 15/09/2015 ante el registro

186 de C.A.B.A., se protocolizaron: I) Acta

de Asamblea Nº: 22 del 30/04/2012, donde

se designan autoridades y distribuyen los

cargos, quedando como Presidente: Diego

Rodolfo Carpignano y como Director Su-

plente: Dilma Bonacchi, quienes aceptan los

cargos.- II) Actas de Asamblea Extraordi-

naria Nº: 27 del 30/04/2015 que resolvió: a)

Designar autoridades y distribuir los cargos

quedando como Presidente Diego Rodolfo

Carpignano y como Directora Suplente: Bár-

bara Susana Serodino, argentina, nacida el

12/07/1976, casada en primeras nupcias con

Diego Rodolfo Carpignano, diseñadora de

indumentaria, DNI 25.134.199, domiciliada

en la calle Perú 1374, Acassuso, Pcia de Bs.

As., quienes aceptan los cargos y constitu-

yen domicilio especial en la sede social.- b)

ratificar la decisión tomada por la Asamblea

del 28/05/2011 que cambió la sede social

a Av. Callao 966, Piso 12, depto. “C”, de

C.A.B.A., a los efectos de su inscripción en

la Inspección General de Justicia.- c) Refor-

mar el artículo 4º, el cual queda redactado:

“Artículo Cuarto: El capital social se fija en

la suma de DOCE MIL PESOS, representado

por 12.000 acciones ordinarias, nominativas

no endosables, con derecho a un voto cada

una y de valor nominal de un peso ($ 1) cada

acción. El capital social puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria

hasta el quíntuplo de su monto, conforme al

artículo 188 de la ley 19.550. La resolución

de la Asamblea deberá elevarse a escritura

pública"; Reformar el artículo 5º: el cual que-

da redactado: "Artículo Quinto: Las acciones

pueden ser nominativas, endosables o no,

ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen

derecho a un dividendo de pago preferente

de carácter acumulativo o no, conforme a las

condiciones de su emisión. Puede también

fijársele una participación adicional en las

ganancias. Las acciones preferidas pueden

emitirse con o sin derecho a voto. Cada ac-

ción ordinaria suscripta confiere derecho de

uno a cinco votos, conforme se determine

en oportunidad de resolver la asamblea su

emisión"; Reformar el artículo 7º: en cuanto a

que la administración de la sociedad estará a

cargo de un Directorio compuesto del núme-

ro que fije la Asamblea entre un mínimo de 1

y un máximo de 3, con mandato por 3 ejerci-

cios. La Asamblea debe designar suplentes

en igual o menor número que los titulares, y

por el mismo plazo; Reformar el artículo 8º,

Sección

BOLETIN

en lo referente a la garantía de los directores

conforme a lo que fija la Inspección General

de Justicia según Resolución General 7/2005

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 47 de fecha 15/09/2015 Reg. Nº 186

Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731

C.P.A.C.F.

e. 21/09/2015 N° 147571/15 v. 21/09/2015