MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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MERANOL S.A.C.I. CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de MERA-

NOL S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria a

47 OFICIAL Nº 33.218

celebrarse el día 16 de octubre de 2015 a las

10:00hs en primera convocatoria y a las 11:00hs

en segunda convocatoria en caso de que fra-

case la primera, en la sede social, ubicada en

Lima 369, piso 10 “A”, C.A.B.A., para tratar el si-

guiente orden del día:: “1°) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de la Asam-

blea: 2°) Consideración de la Memoria. Estado

de Situación Patrimonial. Estado de Resultado.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Esta-

do de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe

del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de

la Ley 19.550. sus modificatorias v complemen-

tarias, correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2015: 3°) Destino de los re-

sultados acumulados al cierre del ejercicio: 4°)

Consideración de la gestión del Directorio y del

Síndico: 5°) Consideración de la Remuneración

al Directorio: 6°) Consideración de la Remune-

ración al Síndico: 7°) Designación de un Síndico

Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio:

8°) Designación de un Contador Dictaminante

para los estados contables correspondientes

al ejercicio social en curso: 9°) Consideración

de la emisión de obligaciones negociables

bajo el régimen especial para sociedades

PyMEs por hasta un monto de $ 50.000.000

(pesos cincuenta millones) (las “Obligaciones

Negociables PyMEs”): 10°) Consideración del

destino a dar a los fondos que se obtengan

como resultado de la colocación de las Obli-

gaciones Negociables PyMEs: 11°) Delegación

de facultades en el Directorio para determinar y

establecer todos los términos y condiciones de

las Obligaciones Negociables PyMEs y la rea-

lización ante la Comisión Nacional de Valores,

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cual-

quier otro organismo de todas las gestiones

necesarias para obtener las autorizaciones ne-

cesarias para la emisión, listado y negociación

de las Obligaciones Negociables PyMEs: 12°)

Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes o en quien ellos

consideren conveniente el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior: 13°)

Autorizaciones.” Nota: Los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, deberán

presentar en la sede social el certificado de

concurrencia de la misma, el cual debe ser soli-

citado en Caja de Valores S.A., en el horario de

10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar

los certificados mencionado es Lima 369, Piso

10 “A”, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo

el plazo para su presentación tres días hábiles

antes de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nª 390 de fecha 07/09/2015

Francisco Federico Perez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 16/09/2015 N° 145768/15 v. 22/09/2015