SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de SA-

NATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 07 de Octubre de 2015 a

las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Determinación del numero de accionistas

para que firmen el Acta de Asamblea

2º) Consideración de la documentación a que

se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio Nº 57 finalizado el

30 de Junio de 2015.

3º) Consideración de los honorarios al Directo-

rio.

Segunda

4º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

5º) Determinación del número de Directores y

su elección por el

término de tres ejercicios.

Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2015.

EL DIRECTORIO

Nota: Los señores Accionistas deberán comu-

nicar por escrito su asistencia a la Asamblea o

bien depositar sus acciones con una anticipa-

ción no menor a 3 días hábiles a la celebración

de la Asamblea en la sede comercial de la

sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs.

As.- Dirección, según lo dispuesto por el articu-

lo 238, Ley 19550

Designado como Presidente el Cr. Claudio

Hugo Rocca, por Acta de

Asamblea de fecha 03 de octubre de 2012,

transcripta en el libro de

Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 19435-

00 del 17 de Marzo de 2000.

designado instrumento privado acta directorio

de fceha 10/10/2012 Claudio Hugo Rocca - Pre-

sidente

e. 17/09/2015 N° 146444/15 v. 23/09/2015