SATECNA COSTA AFUERA S.A.

SATECNA COSTA AFUERA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 08 de Octubre del 2015,

a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en

Reconquista 559, 5° Piso, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2) Consideración de la demora en la confección

de la documentación requerida en el art. 234

inc. 1 de la ley 19.550.

3) Consideración de los documentos descrip-

tos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre

de 2014.

4) Consideración de los resultados del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre 2014 y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

del 2014.-

6) Honorarios al Directorio por el Ejercicio finali-

zado el 31 de Diciembre de 2014.

7) Fijación de los honorarios por funciones

técnico-administrativas del Presidente para

Ejercicio 2015, en los términos del Art. 261, últi-

mo párrafo, de la Ley N° 19.550.

8) Posible reducción de capital o constitución

de reserva legal.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 22/10/2013

Nicolaas Rutger Boot - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146720/15 v. 23/09/2015