FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2015

a las 09:00 horas en primera convocatoria, y

una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to.

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta en el artículo 234, inciso

1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2015; 3)

Consideración de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia por el mismo período;

4) Consideración del resultado del ejercicio al

30/06/2015 y de los resultados no asignados a

la misma fecha y destino de los mismos. Distri-

bución de dividendos y, en su caso, considera-

ción del incremento de la reserva facultativa de

libre disponibilidad, siguiendo la propuesta del

Directorio; 5) Consideración de las retribucio-

nes a los Directores ($ 24.733.464.-, de los cua-

les $ 19.300.000.- corresponden a honorarios

del Directorio y $ 5.433.464.- a remuneraciones

de los Directores que desempeñaron funciones

técnico administrativas en relación de depen-

dencia), y al Consejo de Vigilancia ($ 171.000.-),

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de Junio de 2015. Consideración del

destino del saldo de la cuenta Ajuste del Capital;

6) Aumento de capital y emisión de acciones, si

correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en

los puntos anteriores; 7) Determinación del nú-

mero y elección de los miembros que integran

los cargos de Directores titulares y suplentes;

8) Determinación del número y elección de las

personas que integrarán el Consejo de Vigilan-

cia a que se refiere el art. 20° de los estatutos

sociales; 9) Determinación de los importes

máximos y mínimos del Presupuesto Anual del

Comité de Auditoría que deberá fijar el Directo-

rio y 10) Designación del Contador Certificante

para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de

2015 y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

23 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.219

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 4) Consideración del destino del resultado

horas hasta el día 07/10/2015 (1er. párrafo art. negativo del ejercicio al 30 de junio de 2015

238, Ley 19550).

por la suma de ($ 166.508.-) –quebranto-, y,

en su caso, absorción del mismo mediante la Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an- desafectación parcial de la Reserva Facultativa

ticipación a la hora prevista para la realización de libre disponibilidad por dicha suma. Con-

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y sideración de la propuesta del Directorio de

firmar el Registro de Asistencia.

distribuir dividendos en efectivo por la suma

de $ 550.000, equivalentes al 0,85% del capital Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de

social, mediante la desafectación parcial de la la Comisión Nacional de Valores, al momento

de comunicar la participación en la Asamblea Reserva Facultativa de libre disponibilidad por

se deberán informar los siguientes datos del igual monto, ante la inexistencia de ganancia en

titular de las acciones: nombre y apellido o la el ejercicio cerrado.

denominación social completa; tipo y nº de do- 5) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado cumento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto

jurídicas con expresa indicación de Registro computable;

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; 6) Determinación del número y elección de los

domicilio con indicación de su carácter. Los miembros que integrarán los cargos de Directo-

mismos datos deberá proporcionar quien asista res titulares y suplentes.

a la Asamblea como representante del titular de 7) Elección de los miembros de la Comisión

las acciones.

Fiscalizadora;

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la 8) Fijación de las remuneraciones de la Comi-

consideración del incremento de la reserva sión Fiscalizadora y del Contador Certificante

facultativa de libre disponibilidad (punto 4 del por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015;

Orden del Día), la Asamblea sesionará con el 9) Designación del contador que certificará los

carácter de extraordinaria, de conformidad con estados financieros correspondientes al ejerci-

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la cio económico Nº 71 a cerrarse el 30 de junio

Ley 19.550.

del 2016;

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a 10) Fijación del Presupuesto para el Comité de

segunda convocatoria será aplicable sólo a Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier 11) Creación de un programa global para la

caso, el llamado a segunda convocatoria para emisión de obligaciones negociables simples

la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, no convertibles en acciones, a corto, mediano

en su caso, conforme los términos de ley.

y/o largo plazo (en adelante el “Programa”), las

Designado según instrumento privado ACTA DE cuales podrán estar representadas en forma

DIRECTORIO NRO. 1815 de fecha 28/08/2015 escritural, en forma cartular, en un certificado

Miguel Viegener - Vicepresidente en ejercicio global o, en la medida que ello se encuentre

de la presidencia

permitido por las leyes y regulaciones argenti-

nas aplicables, podrán ser al portador, confor-

e. 16/09/2015 N° 145738/15 v. 22/09/2015

me se especifique en el Suplemento de Precio