flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de

flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de

FILMES S.A.

terceros), subordinadas o no, ajustables o no,

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea por un monto nominal máximo en circulación en

cualquier momento que no podrá exceder los General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13

U$S 20.000.000.- (Dólares estadounidenses de octubre de 2015, a las 11:30 horas en prime-

veinte millones) o su equivalente en cualquier ra convocatoria y a las 12:30 horas del mismo

otra moneda, con un plazo máximo de cinco día en segunda convocatoria, en la sede social

años contados a partir de la autorización del sita en la calle Bonpland 1371 Dpto. 3, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el Programa por la Comisión Nacional de Valores

o cualquier plazo mayor que se autorice confor- siguiente

me con las normas aplicables, a ser emitidas ORDEN DEL DÍA:

bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cual- 1) Designación de dos accionistas para firmar

quier otro estado extranjero, en diversas clases el acta;

y/o series durante la vigencia del Programa, 2) Consideración de la documentación mencio-

con posibilidad de reemitir las sucesivas cla- nada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

ses y/o series que se amorticen sin exceder el rrespondiente al ejercicio económico finalizado

monto total del Programa, sin perjuicio de que el 30 de septiembre de 2014;

el vencimiento de las diversas clases y/o series 3) Consideración del estado de resultados del

emitidas opere con posterioridad al vencimien- ejercicio económico finalizado el 30 de sep-

to del mismo, con plazos de amortización no in- tiembre de 2014;

feriores al mínimo, ni superiores al máximo que

4) Aprobación de la gestión de los Sres. Direc-

permitan las normas de la Comisión Nacional

tores;

de Valores. Fijación del destino de los fondos

5) Remuneración de los Sres. Directores.

provenientes de la emisión de las obligaciones

negociables que se emitan bajo el Programa.

Designado según instrumento privado ACTA

12) Delegación en el Directorio y/o subdelega-

DE DIRECTORIO NRO. 73 de fecha 24/04/2013

ción en uno o más de sus integrantes y/o en uno

Federico Fernando Ameglio Mañe - Presidente

o más gerentes de la Sociedad, conforme la

e. 17/09/2015 N° 146471/15 v. 23/09/2015 normativa vigente aplicable, de aquellas facul-