tiva la emisión y colocación de las obligaciones

tiva la emisión y colocación de las obligaciones

FIPLASTO S.A.

negociables a emitirse en el marco del mismo

dentro del monto máximo fijado por la Asam-

Convócase a Asamblea General Ordinaria en blea, contando con las más amplias facultades

primera convocatoria para el día 15 de octubre a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo,

de 2015 a las 09.30 hs., en la sede social de y sin carácter limitativo: (i) La determinación y

Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos fecha de cada emisión y reemisión, (ii) El plazo

Aires, para tratar el siguiente:

y las condiciones de amortización, (iii) La mo-

ORDEN DEL DÍA

neda, monto, forma y condiciones de pago y/o

1) Designación de dos accionistas para firmar rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Caracte-

el acta;

rísticas y términos y condiciones de los títulos o

2) Consideración de la Memoria incluyendo el certificados representativos de las obligaciones

Informe sobre el Código de Gobierno Societa- negociables, (vi) Modalidad y precio de la colo-

rio y Estados Financieros (que comprenden el cación, (vii) La facultad para solicitar, o no, la

estado de situación patrimonial de la Sociedad autorización de la oferta pública de los títulos

al 30 de junio de 2015, los estados de resultado a la Comisión Nacional de Valores y/u orga-

integral, de cambios en el patrimonio neto y de nismos similares del exterior, y para solicitar,

flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo o no, la autorización de cotización en bolsas

complementan, así como toda otra información y/o mercados del país y/o del exterior, en todos

requerida por las Normas de la Comisión Na- los casos a exclusiva decisión del Directorio

cional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por y mediante la utilización de cualesquiera de

el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue- los procedimientos previstos al efecto por las

nos Aires), Inventario e Informe de la Comisión normas en vigencia, y con la posibilidad que el

Fiscalizadora, correspondientes al 70º ejercicio Directorio subdelegue algunas de dichas facul-

económico cerrado el 30 de junio de 2015; tades en las personas que determine de acuer-

3) Consideración de la gestión de los directores do con lo previsto por la normativa vigente, (viii)

y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

la posibilidad de calificación de riesgo, (ix) ley

Martes 22 de septiembre de 2015

aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del des-

tino de los fondos obtenidos de la colocación

de las emisiones o reemisiones de obligaciones

negociables bajo el Programa dentro de las

opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra

delegación permitida por la normativa vigente.

Se hará saber a los accionistas que, a los

efectos de poder participar en la asamblea,

deberán presentar con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la celebración del acto

asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a

17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad

de Buenos Aires las constancias de titularidad

o certificados de depósito emitidos por la Caja

de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/08/2015 Eduardo Augus-

to Sabater - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 16/09/2015 N° 145964/15 v. 22/09/2015