ADMINISTRADORA VILLA FLANDRIA S.A.

ADMINISTRADORA VILLA FLANDRIA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 07 de octubre

Segunda

del 2015 a las 12:00 hs en primera convocatoria

y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en

Arenales Nº 1647 – Piso 3º – C.A.B.A. para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados y Resultados

Acumulados, Anexos y Notas correspondientes

al ejercicio Nº 9 cerrado el 31 de diciembre del

2012. Destino del resultado. –

3. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Resultados Acu-

mulados, Anexos y Notas correspondientes al

ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de diciembre del

2013, destino del resultado.

4. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Resultados Acu-

mulados, Anexos y Notas correspondientes al

ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre del

2014, destino del resultado.

5. Causas que motivaron la convocatoria fuera

de los plazos legales por el Ejercicios Nº 9 ce-

rrado el 31 de diciembre 2012, el Ejercicio Nº 10

cerrado el 31 de diciembre 2013 y el Ejercicio

Nº 11 cerrado el 31 de diciembre 2014.

6. Aprobación de la Gestión del Directorio y

Honorarios.

7. Renuncia al cargo de Presidente ejercido por

el Sr. Jorge María Steverlynck. Designación de

nuevo Director.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 04/03/2013 Joreg Marìa

Steverlynck - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146631/15 v. 23/09/2015