N° 149217/15 Aviso del Boletín Oficial
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
Texto del aviso
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 21 de octubre de 2015
a las 15 horas en Maipú 116 - 8° p, Capital Federal
para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, los Estados de
Resultados Individuales y Consolidados que com-
prenden: el Estado de Resultado Integral, de Situa-
ción Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de
Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
Individuales, Información adicional a las notas de
los Estados Contables, Reseña Informativa, e Infor-
me de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al 77° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015
3) Consideración del Informe sobre Código de
Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en
la Resolución General n° 622/13 (art. 18, inc. A,
b, c) Capítulo III, Título II) de la CNV.-
4) Aprobación de la gestión del Directorio y Consi-
deración de las remuneraciones al Directorio co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015
por $ 2.500.000, en exceso de $ 1.476.796,50
sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de
las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
N° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de
no distribución de dividendos”.
5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-
calizadora y consideración de los honorarios a
los miembros de la misma correspondientes al
ejercicio cerrado el 30.06.15.
6) Consideración de la gestión del Comité de Au-
ditoria durante el 77° ejercicio cerrado el 30.06.15.
Fijación del presupuesto anual de gastos del Co-
mité de Auditoria, para el ejercicio 2015/16
7) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del Directorio que cumplen funciones
técnico-administrativas para el ejercicio 2015/16.
8) Los resultados del ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 2015 ascienden a la suma de $ 18.405.699.
Como la sociedad ya tiene constituida su Reserva
Legal el equivalente al 20% del Capital no corres-
ponde destinar suma alguna por dicho concepto.
El Directorio propone a la Asamblea distribuir los
Resultados no Asignados de $ 20.841.162 de la si-
guiente forma: A) Destinar la suma de $ 10.420.581
a la constitución de una Reserva Facultativa para
la distribución de dividendos para cuando se
considere oportuno y sin balance y sin carácter
de dividendo anticipado; y B) destinar el saldo
de $ 10.420.581 a la constitución de una Reserva
Facultativa en los términos del último párrafo del
artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a in-
versiones productivas a realizarse en las plantas de
la sociedad y relacionadas con la modernización y
renovación del parque de producción, conforme
con el siguiente detalle: adquisición de equipos;
adquisición de maquinarias; y modernización de
infraestructura edilicia y productiva.
9) Designación de tres síndicos titulares y tres su-
plentes por el término de 1 año (art. 284 de la ley
19.550).
10) Designación de un contador titular y un suplen-
te para certificar los Estados Contables generales y
trimestrales, y demás documentación del ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2015 y su retribución. Fija-
ción de los honorarios del contador certificante de
la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.15.
Nota: Se previene a los señores accionistas que
para asistir a la Asamblea tendrán que depositar
constancia de titularidad de acciones escriturales,
librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja
de la Sociedad, en Maipú 116 - 8° p. Capital Fede-
ral, hasta el día 16.10.2015 inclusive, en el horario
de 9 a 12 y de 15 a 17 hs. (artículo 238, Ley 19.550).
Podrán hacerse representar mediante carta poder
otorgada con firma certificada en forma judicial,
notarial o bancaria. Al ponerse en consideración
Sección
BOLETIN
el punto n° 9, todas las acciones en circulación
tendrán derecho a 1 voto.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.
EL DIRECTORIO
Por Angel Estrada y Compañía S.A.
CUIT 30-50023556-6
Federico E. Agárdy
Presidente
CUIT 23-20620018-9
Designado según instrumento privado acta
dedirectorio N° 1654 de fecha 22/10/2014 Fe-
derico Eugenio Agardy - Presidente
e. 23/09/2015 N° 149217/15 v. 29/09/2015