ASOCIART S.A. ASEGURADORA

ASOCIART S.A. ASEGURADORA

DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias vigentes, el Directorio cita a los

Señores Accionistas en primera y segunda

convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N.

Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, el día 15 de octubre de 2015 a las

14:00 h en primera convocatoria y a las 15:00

h en segunda convocatoria, para considerar el

siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr.

Presidente y el Sr. Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 20° ejercicio comercial ini-

Segunda

ciado el 1° de julio de 2014 y finalizado el 30 de

junio de 2015.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatu-

ra - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorga-

das a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo

24 del Estatuto Social: destino a dar al resulta-

do del ejercicio.

6. Elección de Directores Suplentes por finali-

zación de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

7. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Su-

plentes por finalización de sus mandatos y por

el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

Nota: se recuerda a los Señores Accionistas la

obligación de cumplimentar el artículo 238 de

la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su

decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser

inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la

fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 149 de fecha 17/10/2013 dario ru-

ben trape - Presidente

e. 21/09/2015 N° 147401/15 v. 25/09/2015