N° 148555/15 Aviso del Boletín Oficial
CREDITO Y CAUCION S.A.
Texto del aviso
CREDITO Y CAUCION S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y esta-
turarias, el Directorio convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria de en primera
y segunda convocatoria para el 15 de octubre de
2015, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la
sede social sita en Av. Leandro N. Alem 651 Piso
4° contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Consideración de la Memoria, Balance general, los
Estados de Resultados, de Evolución del Patrimo-
nio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,
Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fisca-
lizadora y demás información complementaria, de
acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º,
de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2015. 2)
Consideración del destino del resultado del ejer-
cicio. 3) Aprobación de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la
remuneración del Directorio y de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite
establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Au-
torización a Directores y Síndicos a los efectos de
lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.
6) Designación de 2 accionistas para que firmen el
Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
la documentación que se somete a consideración
en el punto 2 del orden del dia estará a disposición
de los mismos en la sede social y que para asistir
a la Asamblea deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a
17 horas
Miércoles 23 de septiembre de 2015
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal
Cordoba - Presidente
e. 23/09/2015 N° 148555/15 v. 29/09/2015