ERBIAN S.A.

ERBIAN S.A.

Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraor-

dinaria en Uruguay 950, piso 4° “7” de CABA

para el 6/10/2015, en 1ª. y 2ª convocatoria, a las

17 hs. y a las 18 hs., respectivamente. Orden

del día: 1°) Legalidad de la constitución de la

Asamblea. Verificación de Quórum y Persone-

ría; 2°) Ratificación de la Asamblea Gral. Ordi-

naria y Extraordinaria celebrada el 12/02/2014

y de los puntos del orden del día aprobados

en la misma: a.) Consideración de los estados

contables y de la documentación prevista en el

art. 234 inc. 1° de la LS, correspondiente a los

ejercicios cerrados al 30/06/2011, al 30/06/2012

y al 30/06/2013; b.) Destino de los resultados

acumulados; c.) Prescindencia de Sindicatura y

aprobación de la gestión; c. Reforma del Art. 9°

del Estatuto Social; d.) Texto a considerar: “Ar-

tículo 9° del Estatuto Social. La sociedad pres-

cindirá de Sindicatura, conforme lo previsto por

el art. 284 últ. párrafo de la LS y será fiscalizada

por los socios quienes ejercerán el control in-

dividual en los términos establecidos en el art.

55 de la LS”; 2°) Consideración de los estados

contables y de la documentación prevista en el

art. 234 inc. 1° de la LS, correspondiente a los

ejercicios cerrados al 30/06/2014 y al 30/06/15;

3°) Destino de los resultados acumulados; 4°)

Fijar número de Directores y Designación de

Directores; 5°) Consideración de la gestión del

Directorio; 6°) Consideración de la Venta del In-

mueble sito en Valentín Gómez 3445, CABA; 7°)

Cambio de sede social; 8°) Autorización de los

profesionales con facultades suficientes para

presentar la documentación correspondiente

ante la Inspección General de Justicia a los

efectos de la Inscripción; 9°) Designación de

2 accionistas para suscribir el Acta. Nota: La

documentación se encuentra a disposición de

los accionistas, quienes deberán depositar las

acciones o comunicar su asistencia en Uruguay

950, 4 “7”, CABA de 9 a 17 horas hasta el día

27/09/15 (conf. arts. 238 y 239 de la LS). Fdo.:

Ricardo H. Andrelo. Presidente. Designado

según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 13/12/2011. Héctor Ricardo Andrelo.

Presidente.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria N° 31 de fecha

13/12/2011 Hector Ricardo Andrelo - Presidente

e. 18/09/2015 N° 147741/15 v. 24/09/2015