GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

GALERIA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD

ANÓNIMA INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de GALE-

RÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA

INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 6 de Octubre del año 2015, a

las 11 horas, en Florida 165 Edificio San Martín

2º piso –Oficina 214, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de Accionistas para firmar con-

juntamente con el Presidente el acta de asam-

blea.

Sección

BOLETIN

2) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al Ejercicio Nº 94 concluido el 30 de Junio del

año 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio citado.

4) Consideración de la gestión de la Sindicatura

durante el ejercicio citado.

5) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

6) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura

por funciones técnico administrativas que ex-

cede el quantum previsto por el Art. 261 LSC.

7) Determinación del número de directores titu-

lares a elegir entre un mínimo de tres y un máxi-

mo de cinco y de directores suplentes entre un

mínimo de uno y máximo de cinco, para cubrir

el próximo mandato.

8) Elección de Directores titulares y suplentes

por tres años.

9) Elección de síndico titular y suplente por un

año.

10) Autorización al Directorio y a la Sindicatura

para efectuar anticipos a cuenta de honorarios,

por el monto que fije la Asamblea, correspon-

dientes al ejercicio social Nº 95 ad-referéndum

de lo que decida la Asamblea de Accionistas

que considere la documentación de dicho ejer-

cicio.

11) Designación de los auditores externos para

el ejercicio social Nº 95

12) Consideración de las pautas de inversión.

13) Tratamiento del resultado del ejercicio y su

destino.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

las disposiciones legales y estatutarias para

participar de la Asamblea.

Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2015. El Di-

rectorio.

Firmado Cecilia Alicia Osler. Presidente. El fir-

mante fue designado por acta de asamblea y

acta de directorio del 24 de octubre de 2012.

Designado según instrumento privado acta

de designación de autoridades de fecha

24/10/2012 cecilia alicia osler - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146373/15 v. 23/09/2015