N° 147452/15 Aviso del Boletín Oficial
RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.
Texto del aviso
RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.
El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a
los Sres. Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de
octubre de 2015 en la sede social sita en Av.
Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las 15:30 en primera convo-
catoria y a las 16.30 en segunda convocatoria,
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria, estado de
situación financiera, estado de resultados in-
tegrales, estado de cambios en el patrimonio
y estado de flujo de efectivo por el ejercicio
terminado al 30 de junio de 2015 y las notas 1
a 31, anexos H que los complementan, reseña
informativa, informe de la Comisión Fiscaliza-
dora e Informe del Auditor sobre los Estados
Contables correspondientes al ejercicio social
Nº 44° finalizado el 30 de junio de 2015. 3)
Consideración de los resultados del ejercicio.
Propuesta de distribución de utilidades. 4)
Aprobación de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de
los Honorarios del Directorio. 6) Considera-
ción de los Honorarios de la Comisión Fisca-
lizadora. 7) Consideración de remuneraciones
a Directores Ejecutivos. 8) Determinación
del número de integrantes del Directorio y
elección de sus miembros. 9) Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10)
Determinación del auditor externo del próximo
ejercicio con cierre el 30/06/16. 11) Conside-
ración del aumento del capital social hasta la
suma de $ 426.933.000.- (pesos cuatrocien-
tos veintiséis millones novecientos treinta y
tres mil) por pago de dividendos en acciones.
12) Autorización al Directorio para actualizar
y modificar el prospecto de emisión de obli-
gaciones negociables del Programa Global
de Emisión de Obligaciones Negociables de
la sociedad por un monto máximo de hasta
$ 500.000.000.- (en adelante el “Programa”).
13) Delegación de facultades en el Directorio
en el marco del Programa. Asamblea Extraor-
dinaria 14) Consideración de la reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de-
berán comunicar su asistencia a la Asamblea
en la sede social con no menos de 3 días de
anticipación en los términos del Artículo 238 de
la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 668 de fecha 05/11/2012 manuel ri-
beiro - Presidente
e. 21/09/2015 N° 147452/15 v. 25/09/2015