SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de SAN

TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria

Anual a celebrarse el día 13 de octubre de 2015,

en primera convocatoria a las 10:30 horas y en

segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede

social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la

asamblea es convocada fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y

demás disposiciones complementarias, corres-

pondientes al ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

5º) Tratamiento de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

6º) Remuneración del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora por el ejercicio social finali-

zado el 31 de diciembre de 2014;

7º) Fijación del número de Directores y elección

de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-

no de un (1) ejercicio;

8º) Designación de los miembros integrantes de

la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)

ejercicio;

9º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos preceden-

tes.

Designado según instrumento privado acta

de directorio de fecha 19/05/2014 Juan Carlos

Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente

e. 23/09/2015 N° 148630/15 v. 29/09/2015