COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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ORDEN DEL DIA Convocase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 20/10/2015 a las 13:00 hs en

primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa

Fe 3312 piso 1 of. “C” CABA, con el fin de tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de

dos accionistas para firmar el acta respectiva.

2 Razones de la convocatoria fuera de termino.

3 Tratamiento de la dispensa al cumplimiento

de la Resolución IGJ 06/2006 y modificatorias

4. Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios finalizados el

30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015. 5. Consi-

deración de la gestión del Directorio durante los

ejercicios finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014

y 30/06/2015 6. Consideración de la remune-

ración de los miembros del Directorio por los

ejercicios finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014

y 30/06/2015. Percepción de honorarios por

parte del Directorio por funciones Técnico Ad-

ministrativas a partir del ejercicio que inicia el

01/07/2015. 7. Designación de los miembros del

Directorio. Elección de titulares y suplentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 154 del 02/12/2013 GRACIELA

FLORA CATZ COATZ ROMER - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148048/15 v. 28/09/2015