N° 148555/15 Aviso del Boletín Oficial
CREDITO Y CAUCION S.A.
Texto del aviso
CREDITO Y CAUCION S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y
estaturarias, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ordinaria
de en primera y segunda convocatoria para
el 15 de octubre de 2015, a las 10 y 11 horas
respectivamente, en la sede social sita en Av.
Leandro N. Alem 651 Piso 4° contrafrente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de
la Memoria, Balance general, los Estados de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Infor-
me del Actuario, Informe de la Comisión Fisca-
lizadora y demás información complementaria,
de acuerdo a lo establecido en Artículo 234,
inciso1º, de la Ley Nº 19.550, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 30 de junio
de 2015. 2) Consideración del destino del resul-
tado del ejercicio. 3) Aprobación de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4) Fijación de la remuneración del Directorio y
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
en exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley 19.550. 5) Autorización a Directores y
Síndicos a los efectos de lo previsto en el art.
Nº 273 de la Ley Nº 19.550. 6) Designación de
2 accionistas para que firmen el Acta de Asam-
blea. EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que la documentación que se somete a consi-
deración en el punto 2 del orden del dia estará
a disposición de los mismos en la sede social y
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábi-
les de anticipación a la fecha de la Asamblea,
en la sede social, de 10 a 17 horas
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal
Cordoba - Presidente
e. 23/09/2015 N° 148555/15 v. 29/09/2015