GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Grupo Supervielle S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas de

la Sociedad para el día 7 de octubre de 2015

a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a

las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Bartolomé Mitre 434, piso 5°,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

SUSCRIBIR EL ACTA;

2) CONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD DE

OFERTA PÚBLICA, LISTADO Y NEGOCIACIÓN

DE LA CLASE B DE ACCIONES ORDINARIAS

Y DEL CONSECUENTE INGRESO DE LA SO-

CIEDAD AL REGIMEN DE OFERTA PÚBLICA

Y DE LISTADO DE ACCIONES. CONSIDERA-

CIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

DE LA SOCIEDAD POR HASTA LA SUMA DE

$ 96.000.000 (PESOS NOVENTA Y SEIS MI-

LLONES), MEDIANTE LA OFERTA PÚBLICA DE

NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS CLASE “B”

CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS O

CUALQUIER OTRA ACREENCIA A PARTIR DE

LA FECHA DE SU EMISIÓN Y EN IGUALDAD

DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LAS AC-

CIONES CLASE B QUE SE ENCUENTREN EN

CIRCULACIÓN EN ESE MOMENTO. LISTADO

EN MERCADOS DE VALORES AUTORIZADOS

DEL PAÍS Y MERCADOS DEL EXTERIOR. FIJA-

CIÓN DE LOS PARÁMETROS DENTRO DE LOS

CUALES EL DIRECTORIO PODRÁ ESTABLE-

CER LA PRIMA DE EMISIÓN. DESTINO DE LOS

FONDOS. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN

EL DIRECTORIO;

3) MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS NOVE-

NO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO

BIS Y DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO SO-

CIAL. INCORPORACIÓN AL ARTÍCULO SEXTO

DE LOS INCISOS F) Y G) E INCORPORACIÓN

Segunda

DEL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TER Y

APROBACIÓN DE SU TEXTO ORDENADO

CON RATIFICACIÓN DE DOMICILIO;

4) DESIGNACIÓN DE DIRECTORES INDEPEN-

DIENTES;

5) MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE EMI-

SION DE LAS ACCIONES PREFERIDAS;

6) DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DI-

RECTORIO. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO

PARA SUBDELEGAR LAS ANTEDICHAS FA-

CULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES DE

LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LO ESTABLE-

CIDO POR EL TÍTULO II, CAPÍTULO II, ARTICU-

LO 1(c) DE LAS NORMAS DE LA CNV.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

accionistas que depositen los certificados de

titularidad de acciones hasta tres días hábiles

antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé

Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado Este-)

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro

del horario de 9:00 hs. a 18:00 horas de acuerdo

a lo previsto por el artículo 238 de la ley 19.550.

El plazo vence el 1 de Octubre de 2015. Nota 2:

Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II

de las normas de la CNV (T.O. 2.013) y concor-

dantes, al momento de la inscripción para par-

ticipar de la asamblea, el titular de las acciones

deberá informar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán proporcio-

narse en el caso de quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

cional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 18/09/2015 N° 147743/15 v. 24/09/2015