REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

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CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales

y Estatutarias, se convoca en primera y se-

gunda Convocatoria simultáneamente a los

accionistas de REASEGUROS ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19

de Octubre de 2015 a las 12:00 y a las 13:00

horas, En primera y en segunda convocatoria

Segunda

respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2°

piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Consideración documentación art. 234 Inc.

1° Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2015.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Consideración del Resultado del ejerci-

cio y su destino, si se optare por: a-capi-

talización de saldos positivos y emisión de

acciones liberadas, y/o: b-aplicar los fondos

al destino previsto en el artículo 70 párrafo

3° de la Ley de sociedades 19550, en ambos

casos previa deducción de aporte al Fondo

de Reserva Legal.

4°) Designación de tres Síndicos Titulares y de

tres Síndicos Suplentes, por el término de un

ejercicio.

5°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio (con la excepción prevista en el párrafo “in

fine” del art. 261 Ley 19550).

6°) Consideración de la remuneración de los

Integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente. El Directorio

NOTA: Se recuerda a los accionistas que

deberán dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 238, Ley 19550. El Directorio Vi-

cepresidente Alfredo A. González Moledo

Designado por Acta de Directorio N° 18 fe-

cha 18 de Octubre de 2013, en ejercicio de

la presidencia, según Acta de Directorio N° 1

de fecha 03 de Abril de 2012

Designado Según instrumento privado Acta

directorio N° 1 de Fecha 03/04/2012.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

Alfredo A. González Moledo

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 03/04/2012 Alfredo Angel

Gonzalez Moledo - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 24/09/2015 N° 149973/15 v. 30/09/2015