RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.

RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.

El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca

a los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el

20 de octubre de 2015 en la sede social sita

en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a las 15:30 en pri-

mera convocatoria y a las 16.30 en segunda

convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL

DÍA:

Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de la memoria, estado de situa-

ción financiera, estado de resultados integrales,

estado de cambios en el patrimonio y estado

de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al

30 de junio de 2015 y las notas 1 a 31, anexos

H que los complementan, reseña informativa,

informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe

del Auditor sobre los Estados Contables co-

rrespondientes al ejercicio social Nº 44° finali-

zado el 30 de junio de 2015. 3) Consideración

de los resultados del ejercicio. Propuesta de

distribución de utilidades. 4) Aprobación de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora. 5) Consideración de los Honorarios del

Directorio. 6) Consideración de los Honorarios

de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración

de remuneraciones a Directores Ejecutivos. 8)

Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de sus miembros. 9) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora. 10) Determinación del auditor externo

del próximo ejercicio con cierre el 30/06/16.

11) Consideración del aumento del capital so-

cial hasta la suma de $ 426.933.000.- (pesos

cuatrocientos veintiséis millones novecientos

treinta y tres mil) por pago de dividendos en

acciones. 12) Autorización al Directorio para

actualizar y modificar el prospecto de emisión

de obligaciones negociables del Programa Glo-

bal de Emisión de Obligaciones Negociables

de la sociedad por un monto máximo de hasta

$ 500.000.000.- (en adelante el “Programa”). 13)

Delegación de facultades en el Directorio en el

marco del Programa. Asamblea Extraordinaria

14) Consideración de la reforma del Artículo

Cuarto del Estatuto Social.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de-

berán comunicar su asistencia a la Asamblea

en la sede social con no menos de 3 días de

anticipación en los términos del Artículo 238 de

la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 668 de fecha 05/11/2012 manuel ri-

beiro - Presidente

e. 21/09/2015 N° 147452/15 v. 25/09/2015