COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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ORDEN DEL DIA Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 20/10/2015 a las 13:00

hs en primera convocatoria y a las 14 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social sita

en Av. Santa Fe 3312 piso 1 of. “C” CABA, con

el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1

Designación de dos accionistas para firmar el

acta respectiva. 2 Razones de la convocatoria

fuera de termino. 3 Tratamiento de la dispensa

al cumplimiento de la Resolución IGJ 06/2006

y modificatorias 4. Consideración de la docu-

mentación prescripta por el art. 234, inc. 1º

de la Ley 19.550 correspondiente a los ejer-

cicios finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014 y

30/06/2015. 5. Consideración de la gestión del

Directorio durante los ejercicios finalizados el

30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015 6. Consi-

deración de la remuneración de los miembros

del Directorio por los ejercicios finalizados el

30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015. Percep-

ción de honorarios por parte del Directorio por

funciones Técnico Administrativas a partir del

ejercicio que inicia el 01/07/2015. 7. Designa-

ción de los miembros del Directorio. Elección

de titulares y suplentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 154 del 02/12/2013 GRACIELA

FLORA CATZ COATZ ROMER - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148048/15 v. 28/09/2015