N° 148555/15 Aviso del Boletín Oficial
CREDITO Y CAUCION S.A.
Texto del aviso
CREDITO Y CAUCION S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y
estaturarias, el Directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ordinaria
de en primera y segunda convocatoria para
el 15 de octubre de 2015, a las 10 y 11 horas
respectivamente, en la sede social sita en Av.
Leandro N. Alem 651 Piso 4° contrafrente de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consi-
deración de la Memoria, Balance general,
los Estados de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes
del Auditor, Informe del Actuario, Informe
de la Comisión Fiscalizadora y demás in-
formación complementaria, de acuerdo a lo
establecido en Artículo 234, inciso1º, de la
Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2015.
2) Consideración del destino del resultado del
ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fi-
jación de la remuneración del Directorio y de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora en
exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley 19.550. 5) Autorización a Directores
y Síndicos a los efectos de lo previsto en el
art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. 6) Designa-
ción de 2 accionistas para que firmen el Acta
de Asamblea. EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que la documentación que se somete a consi-
deración en el punto 2 del orden del dia estará
a disposición de los mismos en la sede social y
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábi-
les de anticipación a la fecha de la Asamblea,
en la sede social, de 10 a 17 horas
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal
Cordoba - Presidente
e. 23/09/2015 N° 148555/15 v. 29/09/2015