N° 147452/15 Aviso del Boletín Oficial
RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.
Texto del aviso
RIBEIRO S A.C. I. F.A. E I.
El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a
los Sres. Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de
octubre de 2015 en la sede social sita en Av.
Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las 15:30 en primera convo-
catoria y a las 16.30 en segunda convocatoria,
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria, estado de
Segunda
situación financiera, estado de resultados in-
tegrales, estado de cambios en el patrimonio
y estado de flujo de efectivo por el ejercicio
terminado al 30 de junio de 2015 y las no-
tas 1 a 31, anexos H que los complementan,
reseña informativa, informe de la Comisión
Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los
Estados Contables correspondientes al ejer-
cicio social Nº 44° finalizado el 30 de junio
de 2015. 3) Consideración de los resultados
del ejercicio. Propuesta de distribución de
utilidades. 4) Aprobación de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5)
Consideración de los Honorarios del Direc-
torio. 6) Consideración de los Honorarios de
la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración
de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8) Determinación del número de integrantes
del Directorio y elección de sus miembros.
9) Elección de los miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora. 10) Determinación del
auditor externo del próximo ejercicio con
cierre el 30/06/16. 11) Consideración del
aumento del capital social hasta la suma de
$ 426.933.000.- (pesos cuatrocientos veinti-
séis millones novecientos treinta y tres mil)
por pago de dividendos en acciones. 12)
Autorización al Directorio para actualizar y
modificar el prospecto de emisión de obli-
gaciones negociables del Programa Global
de Emisión de Obligaciones Negociables de
la sociedad por un monto máximo de hasta
$ 500.000.000.- (en adelante el “Programa”).
13) Delegación de facultades en el Directorio
en el marco del Programa. Asamblea Ex-
traordinaria 14) Consideración de la reforma
del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de-
berán comunicar su asistencia a la Asamblea
en la sede social con no menos de 3 días de
anticipación en los términos del Artículo 238 de
la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 668 de fecha 05/11/2012 manuel ri-
beiro - Presidente
e. 21/09/2015 N° 147452/15 v. 25/09/2015