N° 148630/15 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria
Anual a celebrarse el día 13 de octubre de 2015,
en primera convocatoria a las 10:30 horas y en
segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la
sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales
la asamblea es convocada fuera del término
legal;
3º) Consideración de los documentos pres-
criptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley
19.550 y demás disposiciones complementa-
rias, correspondientes al ejercicio social finali-
zado el 31 de diciembre de 2014;
4º) Consideración del resultado del ejercicio y
su destino;
5º) Tratamiento de la gestión del Directorio y
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2014;
6º) Remuneración del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora por el ejercicio social finali-
zado el 31 de diciembre de 2014;
Sección
BOLETIN
7º) Fijación del número de Directores y elección
de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-
no de un (1) ejercicio;
8º) Designación de los miembros integrantes de
la Comisión Fiscalizadora por el término de un
(1) ejercicio;
9º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-
sarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 19/05/2014 Juan Carlos Pa-
blo Joaquin Villa Larroudet - Presidente
e. 23/09/2015 N° 148630/15 v. 29/09/2015