AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD

AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD

DE GARANTIAS RECIPROCAS

Se convoca a los socios de AMERICANA DE

AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 21 de Octubre de 2015 en

primera convocatoria a las 15 horas, en Avenida

Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se reuniera

el quórum exigido, se cita en segunda convo-

catoria, en el mismo lugar, para las 16 horas a

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado

de Resultados, los estados complementarios

de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de

Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las

Notas 1 a 5.14 y Anexos, la Información art. 64,

y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el

ejercicio contable Nº11 cerrado el 30 de Junio

de 2015; 3º) Tratamiento de los resultados del

ejercicio y su destino; 4º) Tratamiento de la

gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y determinación de su

retribución; 5º) Consideración de las resolucio-

nes del Consejo de Administración en materia

de incorporación de socios y transferencias de

acciones; 6º) Determinación de la política de in-

versión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 7º) Determinación

del mínimo de las contragarantías que se soli-

citará a los socios partícipes y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración;

8º) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios participes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad; 9º) Designación de los

Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora; 10º) Consideración de la fecha y

oportunidad en que los socios protectores po-

drán percibir el rendimiento del Fondo de Ries-

go. NOTA 1) Se recuerda a los señores socios:

(a) que a los fines de la acreditación deberán

comunicar su participación en la sede social,

Avenida Leandro N. Alem 822, Piso 4°, CABA,

como máximo, hasta tres días hábiles antes

de la fecha de la Asamblea a las 18:00 hs, para

que se los inscriba en el registro de asistencia

(artículo 41 Estatuto Social) y (b) los Recaudos

especiales exigidos por el Art. 42 del Estatuto

para la concurrencia de los accionistas: Re-

presentación en la Asamblea: Sin perjuicio de

la actuación mediante el representante legal en

caso de que los socios resulten personas jurídi-

cas de existencia ideal, los socios solo pueden

hacerse representar en las asambleas por otros

socios de su misma clase y no podrán repre-

sentar a más de diez socios cada uno. A su vez

ningún representante podrá emitir votos que,

sumados, a los propios en caso de representa-

ción de un socio, excedan los conferidos por el

10% del capital accionario total en circulación

con derecho a voto. El instrumento de manda-

to, con validez limitada a una sola asamblea,

puede otorgarse mediante instrumento privado

con la firma y –en su caso- personería del otor-

gante, certificadas por escribano público, auto-

ridad judicial o financiera. NOTA 2) Asimismo,

se informa que la documentación a considerar

en la Asamblea, se encuentra a disposición de

los Socios en la sede social. Nota 3) Presidente.

Ricardo Dante Bonesi designado por Acta de

Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 20

de Noviembre 2014 y Acta de Consejo de Admi-

nistración de fecha 21 de Noviembre de 2014,

Folio 31 del Libro de Actas de Directorio N° 3.

Lunes 28 de septiembre de 2015

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

ricardo dante bonessi - Presidente

e. 28/09/2015 N° 150510/15 v. 02/10/2015