N° 149217/15 Aviso del Boletín Oficial
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
Texto del aviso
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a
los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 21 de octubre de
2015 a las 15 horas en Maipú 116 - 8° p, Capital
Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, los Estados
de Resultados Individuales y Consolidados que
comprenden: el Estado de Resultado Integral,
de Situación Financiera, de Cambios en el
Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los
Estados Financieros Individuales, Información
adicional a las notas de los Estados Contables,
Reseña Informativa, e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al 77° ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015
3) Consideración del Informe sobre Código de
Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en
la Resolución General n° 622/13 (art. 18, inc. A,
b, c) Capítulo III, Título II) de la CNV.-
4) Aprobación de la gestión del Directorio y
Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 30.06.2015 por $ 2.500.000, en exceso de
$ 1.476.796,50 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artí-
culo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,
ante la propuesta de no distribución de dividen-
dos”.
5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-
calizadora y consideración de los honorarios a
los miembros de la misma correspondientes al
ejercicio cerrado el 30.06.15.
6) Consideración de la gestión del Comité de
Auditoria durante el 77° ejercicio cerrado el
30.06.15. Fijación del presupuesto anual de
gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio
2015/16
7) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del Directorio que cumplen funcio-
nes técnico-administrativas para el ejercicio
2015/16.
8) Los resultados del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015 ascienden a la suma de
$ 18.405.699. Como la sociedad ya tiene cons-
tituida su Reserva Legal el equivalente al 20%
del Capital no corresponde destinar suma
alguna por dicho concepto. El Directorio pro-
pone a la Asamblea distribuir los Resultados
no Asignados de $ 20.841.162 de la siguiente
forma: A) Destinar la suma de $ 10.420.581 a la
constitución de una Reserva Facultativa para la
distribución de dividendos para cuando se con-
sidere oportuno y sin balance y sin carácter de
dividendo anticipado; y B) destinar el saldo de
$ 10.420.581 a la constitución de una Reserva
Segunda
Facultativa en los términos del último párrafo
del artículo 70 de la ley 19.550, para ser desti-
nada a inversiones productivas a realizarse en
las plantas de la sociedad y relacionadas con
la modernización y renovación del parque de
producción, conforme con el siguiente detalle:
adquisición de equipos; adquisición de ma-
quinarias; y modernización de infraestructura
edilicia y productiva.
9) Designación de tres síndicos titulares y tres
suplentes por el término de 1 año (art. 284 de la
ley 19.550).
10) Designación de un contador titular y un
suplente para certificar los Estados Contables
generales y trimestrales, y demás documenta-
ción del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015
y su retribución. Fijación de los honorarios del
contador certificante de la documentación del
ejercicio cerrado el 30.06.15.
Nota: Se previene a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea tendrán que
depositar constancia de titularidad de acciones
escriturales, librada al efecto por la Caja de Va-
lores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
- 8° p. Capital Federal, hasta el día 16.10.2015
inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17
hs. (artículo 238, Ley 19.550). Podrán hacerse
representar mediante carta poder otorgada con
firma certificada en forma judicial, notarial o
bancaria. Al ponerse en consideración el punto
n° 9, todas las acciones en circulación tendrán
derecho a 1 voto.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.
EL DIRECTORIO
Por Angel Estrada y Compañía S.A.
CUIT 30-50023556-6
Federico E. Agárdy
Presidente
CUIT 23-20620018-9
Designado según instrumento privado acta
dedirectorio N° 1654 de fecha 22/10/2014 Fe-
derico Eugenio Agardy - Presidente
e. 23/09/2015 N° 149217/15 v. 29/09/2015