COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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ORDEN DEL DIA Convocase a Asamblea

General Ordinaria para el 20/10/2015 a las

13:00 hs en primera convocatoria y a las

14 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Av. Santa Fe 3312 piso 1 of.

“C” CABA, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta respectiva. 2

Razones de la convocatoria fuera de termino.

3 Tratamiento de la dispensa al cumplimiento

de la Resolución IGJ 06/2006 y modificato-

rias 4. Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley

19.550 correspondiente a los ejercicios

finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014 y

30/06/2015. 5. Consideración de la gestión

del Directorio durante los ejercicios finaliza-

dos el 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015

6. Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por los ejercicios

finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014 y

30/06/2015. Percepción de honorarios por

parte del Directorio por funciones Técnico

Administrativas a partir del ejercicio que

inicia el 01/07/2015. 7. Designación de los

miembros del Directorio. Elección de titula-

res y suplentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 154 del 02/12/2013 GRACIELA

FLORA CATZ COATZ ROMER - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148048/15 v. 28/09/2015