CREDITO Y CAUCION S.A.

CREDITO Y CAUCION S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS

CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales

y estaturarias, el Directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria de en primera y segunda convo-

catoria para el 15 de octubre de 2015, a las

10 y 11 horas respectivamente, en la sede

social sita en Av. Leandro N. Alem 651 Piso

4° contrafrente de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden

del Día: 1) Consideración de la Memoria,

Balance general, los Estados de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas,

Anexos, Informes del Auditor, Informe del

Actuario, Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora y demás información complementaria,

de acuerdo a lo establecido en Artículo 234,

inciso1º, de la Ley Nº 19.550, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 30 de

junio de 2015. 2) Consideración del destino

del resultado del ejercicio. 3) Aprobación de

la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Fijación de la remunera-

ción del Directorio y de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora en exceso del límite

establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Autorización a Directores y Síndicos a los

efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la

Ley Nº 19.550. 6) Designación de 2 accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea. EL

DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que la documentación que se somete a consi-

deración en el punto 2 del orden del dia estará

a disposición de los mismos en la sede social y

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de la Asamblea,

en la sede social, de 10 a 17 horas

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal

Cordoba - Presidente

e. 23/09/2015 N° 148555/15 v. 29/09/2015