Extraordinaria de Representantes de fecha 24- CARTHOTEL S.A.

Extraordinaria de Representantes de fecha 24- CARTHOTEL S.A.

06-2014 considerar los proyectos y propuestas

Convócase a Asamblea General Ordinaria obtenidos para el inmueble propiedad del Cír-

para el día 13 de Octubre de 2015, a las 16 culo Oficiales de Mar, actual sede de la Filial “La

hs. en primera convocatoria, y a las 17 hs. en Plata” y en el supuesto que se decida continuar

con la reestructuración en estudio, autorizar a la segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social, Montevideo 373, 6º Piso, oficina “64”, Comisión Directiva a transferir la propiedad del

C.A.B.A.,con el fin de tratar el siguiente ORDEN inmueble en cuestión sea por venta, permuta, o

DEL DIA

integración de un fideicomiso inmobiliario y, en

1) Consideración de la documentación con- su caso, proceder a la adquisición de un nuevo

inmueble para sede de la filial. signada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550,

PUNTO 11) Considerar las propuestas de refor- correspondiente al ejercicio económico Nº29

finalizado el 31 de Mayo de 2015.2) Considera- mas al Estatuto Social vigente, presentadas por

ción de los Resultados del Ejercicio.

la Subcomisión designada al efecto, por Acta

3) Consideración de la gestión del directorio. 4) de Comisión Directiva Nº 5096 de fecha 23-04-

2015. Designación de dos accionistas para firmar el

PUNTO 12) Tomar conocimiento y considerar lo acta.

actuado por la Comisión Directiva respecto a la

Designado según instrumento privado ACTA DE locación del inmueble propiedad de la institu-

ASAMBLEA Nº 32 de fecha 17/10/2014 FRAN- ción, sito en la calle Juan de Dios Videla Nº 849

de la ciudad de Mendoza. CISCO RIVAS RIVAS - Presidente

PUNTO 13) Tomar conocimiento y considerar

e. 25/09/2015 N° 149562/15 v. 01/10/2015 lo actuado por la Comisión Directiva respecto