GENERACION FRIAS S.A.

GENERACION FRIAS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 16/09/2015 por unanimidad se

ha resuelto: (i) reformar el artículo octavo del

estatuto social, el cual quedó redactado del

siguiente modo: “ARTÍCULO OCTAVO: La direc-

ción y administración de la Sociedad estará a

cargo de un Directorio, cuyo número de miem-

bros será determinado por la Asamblea, entre

un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve

(9) directores titulares quienes durarán en sus

cargos 3 ejercicios. La Asamblea designará al

Presidente del Directorio. Asimismo, la Asam-

blea podrá designar a un Vicepresidente 1° y

a un Vicepresidente 2°, cuyos títulos resultarán

meramente formales, no otorgando facultad y/o

función especial que exceda su función de Di-

rectores Titulares, ni aún en el orden sucesorio

de la Presidencia. Adicionalmente, la Asamblea

elegirá como mínimo 1 (un) director suplente y

hasta el número que considere conveniente. En

caso de designarse un único director suplente,

éste reemplazará al Presidente del Directorio en

caso de ausencia temporaria o definitiva, a cuyo

efecto deberá asumir el cargo. Si la Asamblea

designare más de un director suplente, ésta de-

terminará el director suplente que reemplazará

al Presidente del Directorio en caso de ausen-

cia temporaria o definitiva, a cuyo efecto deberá

asumir el cargo. El quórum para constituirse y

funcionar será el de la mayoría absoluta de sus

integrantes y las distintas cuestiones serán re-

sueltas por mayoría absoluta de los presentes.

En caso de ausencia temporaria o definitiva del

Presidente, deberá asumir el cargo el director

suplente que hubiese sido designado a tal fin

por la Asamblea. En caso de ausencia defini-

tiva y/o temporaria de cualquier director titular

(excepto el Presidente), el Directorio resolverá

la necesidad de ocupar el cargo vacante y

determinará entre los directores suplentes

designados quien ocupará el cargo vacante.

Los directores titulares garantizarán su gestión

mediante cualquiera de las alternativas previs-

tas en la Resolución N° 7/05 de la Inspección

General de Justicia.”; (ii) ratificar la aceptación

de las renuncias aprobadas mediante Asam-

Sección

BOLETIN

blea General Ordinaria y Extraordinaria del

10/06/2015; y (iii) Ratificar la fijación en 8 (ocho)

del número de Directores Titulares, designán-

dose para desempeñar tales cargos a los Sres.

Armando Roberto Losón, Guillermo Gonzalo

Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas,

Sebastián Andrés Sánchez Ramos, Oscar Ca-

milo De Luise, Jorge Hilario Schneider y Juan

Carlos Collin, así como la fijación fijar en 6 (seis)

del número de Directores Suplentes, designán-

dose a Armando Losón (h), José Leonel Sarti,

Juan Gregorio Daly, María de los Milagros Da-

niela Grande, Ricardo Martín López y Romina

Solange Kelleyian. Adicionalmente, se ratifica la

designación del Sr. Armando Losón (h) como el

Director Suplente que reemplazará al Presiden-

te en los casos previstos por el Artículo Octavo

del Estatuto Social. Los Directores ejercerán su

cargo por el período estatutario de tres ejerci-

cios. Adicionalmente, se resolvió por unanimi-

dad designar como Presidente del Directorio al

Sr. Armando Roberto Losón, Vicepresidente 1°

a Guillermo Gonzalo Brun, Vicepresidente 2° a

Julián Pablo Sarti y como Directores Titulares

a Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés

Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Luise, Jor-

ge Hilario Schneider y Juan Carlos Collin. Los

directores electos ratificaron la aceptación de

los cargos conferidos y la fijación del domicilio

especial en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 855, Piso 14°, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10/06/2015

Maria Eugenia Muñoz - T°: 121 F°: 868 C.P.A.C.F.

e. 28/09/2015 N° 150889/15 v. 28/09/2015